本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司因日常經營需要，2024年度計劃向關聯方佛山市蒙娜麗莎文化創意園開發有限公司（以下簡稱“創意園開發公司”）提供工程裝飾裝修承攬、銷售瓷磚產品等業務（以下簡稱“日常關聯交易”）總金額不超過1,400萬元（含稅）。2023年1月至11月，公司及子公司與創意園開發公司未實際發生關聯交易。
本次日常關聯交易預計事項已經公司2023年12月29日召開的第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監事會第二十六次會議審議通過，關聯董事蕭華、霍榮銓、鄧啟棠、張旗康、蕭禮標回避表決，其他非關聯董事一致同意該議案。該議案已經公司第三屆董事會獨立董事第一次專門會議審議通過，全體獨立董事同意將該議案提交董事會討論，并對本次關聯交易事項發表同意的獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次日常關聯交易預計總金額在公司董事會審批權限范圍內，無須提交股東大會審議。本次關聯交易為日常關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 關聯交易定價原則 2024年度預計金額（含稅） 2023年1-11月已發生金額（含稅）*注1
向關聯人銷售產品 佛山市蒙娜麗莎文化創意園開發有限公司 銷售瓷磚 市場定價 200 0
向關聯人提供勞務等 佛山市蒙娜麗莎文化創意園開發有限公司 提供工程裝飾裝修承攬等 市場定價 1,200 0
關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 2023年1-11月實際發生金額（含稅） 2023年度預計金額（含稅） 實際發生額占同類業務比例 實際發生額與預計金額差異 披露日期及索引
向關聯人提供勞務 佛山市企業聯合發展有限公司 提供設計服務 13.81 - 1.14% 不適用 -
?。?）經營范圍：許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：非居住房地產租賃；住房租賃；以自有資金從事投資活動；物業管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
截至2023年9月30日，創意園開發公司總資產38,956萬元、凈資產11,579萬元，2023年1-9月主營業務收入0萬元、凈利潤-57萬元（以上數據未經審計，幣種為人民幣）。
創意園開發公司是本公司實際控制人蕭華、霍榮銓、鄧啟棠、張旗康控制的企業，該關聯法人屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯人情形。
創意園開發公司依法存續、經營情況正常，具有較好的履約能力。經查詢，創意園開發公司不屬于失信被執行人。
公司及子公司與關聯方預計發生的日常關聯交易屬公司日常生產經營中的業務范圍，主要包括向關聯人銷售產品，向關聯人提供勞務等類型，交易以市場公允價格為基礎，遵循公平合理原則，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
授權公司管理層在年度日常關聯交易預計總額度范圍內，根據實際經營需要，與各關聯方確認具體協議內容并辦理協議簽署等事宜，協議內容遵循相關法律法規的規定。
1．本交易為公司日常經營中的持續性業務，保證了公司及下屬子公司的正常經營活動，對本公司有一定的利潤貢獻，預計此項交易在一定時期內將繼續存在。
2. 本交易為公平的市場交易行為，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
3. 公司主營業務不因此類交易而對關聯人形成依賴，對公司獨立性無不利影響。
經核查，公司及子公司預計2024年度與關聯方發生的日常關聯交易屬于正常的商業交易行為，屬于公司及子公司從事生產經營活動的正常業務范圍，符合公司業務發展及生產經營的需要，是合理的、必要的。上述關聯交易均以市場公允價格為依據，遵循客觀、公平的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。公司主要業務不會因此對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。因此，監事會同意公司本次日常關聯交易預計事項。
公司獨立董事于2023年12月29日召開第三屆董事會獨立董事第一次專門會議，以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，并同意將上述議案提交公司董事會審議。作為公司獨立董事，在充分調查了解關聯交易基本情況，審閱了相關材料后，發表獨立意見如下：
公司預計2024年與關聯方之間的日常關聯交易是公司因正常的業務需要而進行，并根據市場化原則，關聯交易的價格參照市場價格按照公平合理的原則協商確定，不構成對公司獨立性的影響，不會造成對公司及股東利益的損害。該議案在提交董事會審議之前已經獨立董事專門會議審議并取得全體獨立董事同意，該關聯交易事項的審批程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，決策程序合法有效，關聯董事在董事會審議該關聯交易時履行了回避義務。完美電競